Fiscales de Corea del Sur buscan arrestar al cofundador de Terraform Labs, Daniel Shin

Según el informe de Yonhap, Shin afirmó que había cooperado con la investigación.

También está siendo acusado de la violación de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas.

Después de meses de ida y vuelta con el chico del cartel de Terra, Do Kwon, los fiscales de Corea del Sur ahora han centrado su atención en los otros culpables responsables del criptocontagio a principios de este año.

Según un informe publicado por Yonhap , la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl ha declarado que está buscando una orden de arresto para Daniel Shin Hyun-seung, uno de los cofundadores de Terraform Labs.

Shin supuestamente tomó ganancias ilegales de Terra

Los fiscales acusan a Daniel Shin de obtener ganancias ilegales por un total de 140 mil millones de won de Terraform Labs al vender LUNA por valor de $ 105 millones en su punto más alto del mercado, sin notificar a los inversores de la compañía. Según el informe, esta transacción se realizó antes del colapso de Terra en mayo de este año.

Según el informe de Yonhap, Shin afirmó que había cooperado con la investigación, y la noticia de la orden de arresto lo sorprendió. “Dejé (Terraform Labs) dos años antes del colapso de Terra y Luna, y no tengo nada que ver con el colapso”, dijo Shin en una declaración escrita a la firma de medios.

Shin también está siendo acusado de la violación de la Ley de Transacciones Financieras Electrónicas, por la supuesta promoción de Luna usando información de clientes y fondos de Chai Corp, otra de sus empresas.

Los fiscales quieren arrestar a los primeros inversores de Terra

El Equipo Conjunto de Investigación de Delitos Financieros y de Valores de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, junto con la División de Investigación Financiera 2, han estado investigando una posible violación de la Ley de Mercados de Capitales, así como de la Ley de Regulación de la Ley de Recibos Similares.

De acuerdo con la investigación, la oficina del fiscal emitió órdenes de arresto para tres de los primeros inversionistas de Terraform Labs, junto con cuatro ingenieros que trabajaron en TerraUSD y Luna.

El cable de noticias surcoreano YTN informó a principios de esta semana que Daniel Shin estaba siendo investigado por fraude. Según el informe, Shin promocionó activamente Terra USD y Luna como medio de pago, a pesar de las advertencias de las autoridades financieras de Corea del Sur de que el "negocio de pago de criptomonedas es imposible".